Вектор развития корпоративного управления

Обеспечение прав акционеров

• внедрен сервис электронного голосования для всех категорий акционеров на собрании через программный комплекс «Личный кабинет акционера» на сайте банка.

Обеспечение прав акционеров и создание условий для их реализации

• расширение функциональности и внедрение в промышленную эксплуатацию программного комплекса «Личный кабинет акционера»;
• проведение регулярных встреч менеджмента и топ-руководителей банка с миноритарными акционерами, в том числе с участием независимых членов Наблюдательного совета.

Внедрение лучших практик в деятельность Наблюдательного совета

• утверждена Политика обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета;
• разработана Программа профессионального развития членов Наблюдательного совета;
• улучшены практики подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета и его комитетов, внедрен «Электронный кабинет члена Наблюдательного совета»;
• обеспечено соблюдение требований Правил листинга Московской биржи к формированию Наблюдательного совета и его комитетов.

Наблюдательный совет и его комитеты

• разработать План мероприятий с участием членов Наблюдательного совета (Программу профессионального развития) на корпоративный год;
• организовать проведение самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета по итогам 2017 года;
• провести оценку целесообразности автоматизации процесса работы со сделками с заинтересованностью;
• обеспечить соблюдение требований Правил листинга Московской биржи к формированию Наблюдательного совета и его комитетов.

Обеспечение информационной прозрачности

• Наблюдательному совету представлен отчет о реализации банком Информационной политики;
• пройдена процедура подтверждения (на уровне 8) национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Раскрытие информации

• представить Наблюдательному совету отчет о реализации банком Информационной политики;
• пройти процедуру подтверждения/улучшения национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Каскадирование практик корпоративного управления банка на компании Группы Сбербанк

• разработана программа веб-курса «Корпоративное управление» и начат пилотный проект обучения по ней для руководителей и сотрудников банка и компаний Группы Сбербанк;
• проведена V ежегодная конференция Группы Сбербанк по вопросам корпоративного управления.

Развитие практик корпоративного управления в компаниях Группы Сбербанк

• завершение разработки и внедрение в промышленную эксплуатацию программного комплекса «Корпоративная структура Сбербанка»;
• провести в полном объеме обучение целевой аудитории по программе веб-курса «Корпоративное управление» для руководителей и сотрудников банка и компаний Группы Сбербанк;
• подготовить и провести VI ежегодную конференцию Группы Сбербанк по актуальным вопросам корпоративного управления.

Разработка и сопровождение законодательных инициатив в области корпоративного управления

• В течение 2017 года банк принимал активное участие в разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства по вопросам:
  • закрепления права Наблюдательного совета выдвигать кандидатов для избрания в состав совета (вне зависимости от предложений акционеров);
  • урегулирования прекращения полномочий члена Наблюдательного совета по его заявлению (до истечения срока полномочий);
  • передачи вопросов компетенции собрания акционеров в компетенцию Наблюдательного совета (избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
  • утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности);
  • отмены обязательного требования о формировании Ревизионной комиссии (создание по усмотрению общества);
  • регулирования реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию.

Разработка и сопровождение законодательных инициатив в области корпоративного управления

• продолжить деятельность по инициированию и сопровождению требуемых банку законодательных инициатив;
• провести аудит документов банка в области корпоративного управления с привлечением внешней экспертизы и при необходимости провести их актуализацию.